Le Bangladesh accuse Beximco exec Salman F Rahman de blanchiment de 97 M$ par le biais de faux métiers, la saisie d'actifs et l'arrestation de associés. Bangladesh charges Beximco exec Salman F Rahman with $97M laundering via fake trades, seizing assets and arresting associates.

Bangladesh , CID a déposé 17 affaires de blanchiment d'argent contre le vice-président du groupe Beximco, Salman F Rahman et 28 autres, alléguant que 97 millions de dollars ont été illégalement transférés à l'étranger par le biais de faux accords commerciaux entre 2020 et 2024. Bangladesh’s CID has filed 17 money laundering cases against Beximco Group vice chairman Salman F Rahman and 28 others, alleging $97 million was illegally transferred abroad through fake trade deals between 2020 and 2024. L'enquête a révélé que des fonds avaient été acheminés par des lettres de crédit et des sociétés fictives, y compris une entreprise de Dubaï liée aux fils de l'accusé, avec de l'argent envoyé aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Afrique du Sud. The probe found funds were routed via letters of credit and shell companies, including a Dubai firm linked to the accused’s sons, with money sent to the UAE, UK, US, and South Africa. Des actifs d'une valeur de 600 à 700 couronnes tk, y compris des biens et des comptes bancaires, ont été saisis et des interdictions de voyager ont été imposées. Assets worth Tk 600–700 crore, including property and bank accounts, were seized, and travel bans imposed. Salman F Rahman est en détention, et Wasiur Rahman, M.D. de Autumn Loop Apparels, a été arrêté en juillet 2025. Salman F Rahman is in custody, and Wasiur Rahman, MD of Autumn Loop Apparels, was arrested in July 2025. L'ACC a également déposé une affaire concernant des détournements de fonds de la part de la Banque Islami, dont le Groupe S Alam a fait état de prêts frauduleux et de transferts offshore, pour un montant de 10 500 couronnes tk. The ACC also filed a case over Tk 10,500 crore in alleged embezzlement from Islami Bank by S Alam Group, involving fraudulent loans and offshore transfers.