Un homme arrêté par la police du Gujarat pour avoir transféré -10 crore au Pakistan via crypto, une partie d'un réseau de fraude de -200 crore. Gujarat police arrest man for transferring ₹10 crore to Pakistan via crypto, part of a ₹200 crore fraud network.

La police du Gujarat a arrêté Chetan Gangani, un résident de Surat, pour avoir transféré 10 crore à un portefeuille de crypto-monnaie basé au Pakistan via son compte BitGet. Gujarat police arrested Chetan Gangani, a Surat resident, for allegedly transferring ₹10 crore to a Pakistan-based cryptocurrency wallet via his BitGet account. Gangani, qui fait partie d'un réseau de cybercriminalité plus vaste, aurait aidé à blanchir plus de 200 crores sur près de 100 comptes de mulets, gagnant une commission de 0,10 % par transaction. Gangani, part of a larger cybercrime network, reportedly helped launder over ₹200 crore through nearly 100 mule accounts, earning a 0.10% commission per transaction. Les autorités ont tracé les fonds à travers sept couches, découvrant les liens transfrontaliers avec Dubaï et le Pakistan. Authorities traced the funds through seven layers, uncovering cross-border ties to Dubai and Pakistan. Six autres personnes ont également été arrêtées en relation avec le système, qui a alimenté 386 cas de fraude à l'échelle nationale, y compris les escroqueries d'investissement et de prêt. Six others have also been arrested in connection with the scheme, which fueled 386 nationwide fraud cases, including investment and loan scams. Les responsables ont qualifié cette opération de percée majeure et ont souligné la nécessité de renforcer les réglementations cryptographiques et les mesures de conformité. Officials called the operation a major breakthrough and stressed the need for stronger crypto regulations and compliance measures.