Delhi High Court pour examiner le plaidoyer de libération sous caution de l'influenceur Sandeepa Virk dans l'affaire de blanchiment d'argent liée à de fausses ventes en ligne. Delhi High Court to review bail plea of influencer Sandeepa Virk in money laundering case tied to fake online sales.

La Haute Cour de Delhi a publié un avis à la Direction de l'exécution en réponse à un plaidoyer de caution déposé par l'influenceur de beauté Sandeepa Virk dans une affaire de blanchiment d'argent liée à des allégations de fraude et de fausses ventes en ligne via son site hyboocare.com. The Delhi High Court has issued a notice to the Enforcement Directorate in response to bail plea filed by beauty influencer Sandeepa Virk in a money laundering case linked to alleged fraud and fake online sales through her website hyboocare.com. L'affaire découle d'une plainte pénale déposée en 2016 en vertu des articles 406 et 420 de la CPI, qui, selon l'ED, est qualifiée d'infraction prévue en vertu de la LPM. The case stems from a 2016 criminal complaint under IPC sections 406 and 420, which the ED says qualifies as a scheduled offense under PMLA. Virk, arrêtée le 12 août, a été rejetée par le tribunal de première instance de Tis Hazari le 4 novembre en raison de préoccupations concernant le risque de fuite et les éléments de preuve qui ont été falsifiés. Virk, arrested on August 12, had her bail rejected by the Tis Hazari trial court on November 4 due to concerns over flight risk and evidence tampering. Les autorités de la République de Corée affirment que, avec Amit Gupta, elle a utilisé des fonds illicites pour acheter des biens, y compris un appartement de Mumbai, et que le site Web n'avait pas d'activité commerciale réelle. The ED alleges she and Amit Gupta used illicit funds from the fraud to buy property, including a Mumbai flat, and that the website lacked genuine business activity. L'affaire est prévue pour le 16 décembre. The matter is scheduled for hearing on December 16.