Le Mexique ferme 13 casinos sur le blanchiment d'argent en utilisant des identités volées. Mexico shuts 13 casinos over money laundering scheme using stolen identities.

Selon les autorités mexicaines, 13 casinos ont été suspendus pour des allégations de blanchiment d'argent impliquant des identités volées. Mexican authorities have suspended 13 casinos over allegations they were used in a money laundering scheme involving stolen identities, according to officials. L'enquête, qui comprenait la coopération américaine, a révélé que des particuliers – souvent des étudiants, des propriétaires ou des retraités – avaient reçu des cartes ou des codes prépayés pour placer de petits paris, permettant aux casinos d'enregistrer de grandes victoires sous leur nom. The investigation, which included U.S. cooperation, found that individuals—often students, homemakers, or retirees—were given prepaid cards or codes to place small bets, enabling casinos to register large wins under their names. Cela a permis d'injecter des fonds illicites à l'étranger par l'intermédiaire de sociétés de façade et de paradis fiscaux avant d'être renvoyés au Mexique. This allowed illicit funds to be funneled overseas through front companies and tax havens before being returned to Mexico. Trois entreprises liées au crime organisé ont été identifiées, mais non nommées. Three companies linked to organized crime were identified, though not named. Grupo Salinas, qui possède deux des casinos suspendus, a nié les actes répréhensibles et accusé le gouvernement de harcèlement au milieu des tensions politiques avec l'administration du président Claudia Sheinbaum. Grupo Salinas, which owns two of the suspended casinos, denied wrongdoing and accused the government of harassment amid political tensions with President Claudia Sheinbaum’s administration.