Kunal Mehta a plaidé coupable pour blanchiment de 263 M$ en crypto via de fausses entreprises et des achats de luxe. Kunal Mehta pleaded guilty to laundering $263M in crypto via fake companies and luxury purchases.

Kunal Mehta, 45 ans, d'Irvine, en Californie, a plaidé coupable pour son rôle dans un programme de blanchiment de cryptomonnaie de 263 millions de dollars qui a couvert plusieurs États de la fin de 2023 à au moins mars 2025. Kunal Mehta, 45, of Irvine, California, pleaded guilty to his role in a $263 million cryptocurrency laundering scheme that spanned multiple states from late 2023 to at least March 2025. En utilisant le pseudonyme « Shrek », Mehta a aidé à convertir les actifs numériques volés en espèces par l'intermédiaire de sociétés de coquillage, a facturé 10 % de frais et a facilité l'achat de véhicules de luxe et de biens immobiliers en utilisant des enseignes de paille pour dissimuler la propriété. Using the alias "Shrek," Mehta helped convert stolen digital assets into cash through shell companies, charged a 10% fee, and facilitated purchases of luxury vehicles and real estate using straw signers to conceal ownership. L'opération, qui a ciblé les victimes par l'ingénierie sociale sur les plateformes de jeu, s'inscrit dans une répression fédérale plus large contre la fraude cryptographique. The operation, which targeted victims via social engineering on gaming platforms, is part of a broader federal crackdown on crypto fraud. Pendant ce temps, Derek Wachob, 53 ans, d'Oklahoma, a été accusé de fraude par fil dans un autre régime de 66 millions de dollars impliquant de fausses réclamations d'investissements en acier rentables, utilisant des fonds pour des actifs de luxe et un style de vie somptueux. Meanwhile, Derek Wachob, 53, of Oklahoma, was charged with wire fraud in a separate $66 million scheme involving false claims of profitable steel investments, using funds for luxury assets and a lavish lifestyle. Ces deux cas mettent en lumière les efforts déployés pour lutter contre la fraude financière dans les secteurs numérique et industriel. Both cases highlight ongoing efforts to combat financial fraud in digital and industrial sectors.