Les raids de la DE visent CA Kejriwal sur le prétendu projet de 1,500 crore hawala via des entreprises offshore. ED raids target CA Kejriwal over alleged ₹1,500 crore hawala scheme via offshore firms.

La Direction de l'exécution a mené des raids à Ranchi, Mumbai et Surat le 2 décembre 2025, ciblant le comptable agréé Naresh Kumar Kejriwal et ses associés au sujet d'allégations d'exploitation d'un réseau de hawala. The Enforcement Directorate conducted raids in Ranchi, Mumbai, and Surat on December 2, 2025, targeting Chartered Accountant Naresh Kumar Kejriwal and associates over allegations of operating a hawala network. L'enquête, menée par la FEMA, découle des conclusions de l'impôt sur le revenu selon lesquelles Kejriwal contrôlait des sociétés fictives offshore aux Émirats arabes unis, au Nigeria et aux États-Unis, qui auraient utilisé pour canaliser environ 1 500 millions de roupies en Inde par des transferts frauduleux. The probe, under FEMA, stems from income tax findings that Kejriwal controlled offshore shell companies in the UAE, Nigeria, and the U.S., allegedly used to funnel about ₹1,500 crore into India via fraudulent transfers. Les autorités allèguent que les entités ont accumulé plus de 900 crores dans des fonds inexpliqués et ont été utilisées pour la superposition illicite de fonds, et des recherches sont en cours pour recueillir des preuves numériques et financières. Authorities allege the entities accumulated over ₹900 crore in unexplained funds and were used for illicit fund layering, with searches ongoing to gather digital and financial evidence.