Les ED lancent 20 attaques sur des sites de UP sur des Rs 300cr Maxizone Ponzi, ciblant des promoteurs en détention. ED raids 20 sites in UP over Rs 300cr Maxizone Ponzi scam, targeting promoters in custody.

La Direction de l'exécution a effectué des raids le 4 décembre 2025 dans 20 localités de Ghaziabad, Noida et Meerut, Uttar Pradesh, dans le cadre du projet de Maxizone Ponzi de Rs 300 crore. The Enforcement Directorate conducted raids on December 4, 2025, at 20 locations in Ghaziabad, Noida, and Meerut, Uttar Pradesh, in connection with the Rs 300-crore Maxizone Ponzi scheme. Dirigés par le bureau de Ranchis ED-D avec le soutien de la police UP, les perquisitions ciblées des propriétés liées au programme des promoteurs, qui sont déjà en garde à vue. Led by the ED’s Ranchi office with UP Police support, the searches targeted properties linked to the scheme’s promoters, who are already in judicial custody. Les autorités visent à recueillir des preuves numériques et des documents financiers pour retracer le blanchiment d'argent par le biais de sociétés de coquillage et de transactions complexes. Authorities aim to gather digital evidence and financial records to trace money laundering through shell companies and complex transactions. Les enquêteurs allèguent que les promoteurs ont trompé les investisseurs avec de fausses promesses et de faux documents, puis siphonné des fonds, éventuellement les utiliser pour acheter des biens immobiliers, des véhicules de luxe, ou des actifs offshore. Investigators allege the promoters deceived investors with false promises and forged documents, then siphoned funds, possibly using them to buy real estate, luxury vehicles, or offshore assets. D'autres arrestations, saisies de biens et efforts de recouvrement peuvent être effectués sur la base des conclusions de la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux. Further arrests, asset attachments, and recovery efforts may follow based on findings under the Prevention of Money Laundering Act.