CBI dépose une plainte pénale contre Jai Anmol Ambani et Reliance Home Finance pour fraude bancaire de -228 crore. CBI files criminal case against Jai Anmol Ambani and Reliance Home Finance over ₹228 crore bank fraud.

Le Bureau central d'enquête a déposé une plainte pénale contre Jai Anmol Anil Ambani et Reliance Home Finance Ltd. au sujet d'une fraude bancaire présumée de .228 crore impliquant Union Bank of India. The Central Bureau of Investigation has filed a criminal case against Jai Anmol Anil Ambani and Reliance Home Finance Ltd. over a ₹228 crore alleged bank fraud involving Union Bank of India. L'affaire est le résultat d'une facilité de crédit de 450 crore accordée à Mumbai, qui, selon la banque, a été utilisée abusivement malgré des conditions strictes. The case stems from a ₹450 crore credit facility granted in Mumbai, which the bank says was misused despite strict conditions. RHFL n'a pas remboursé ses prêts, ce qui a conduit à classer le compte comme un actif non performant d'ici septembre 2019. RHFL failed to repay loans, leading to the account being classified as a non-performing asset by September 2019. Un audit médico-légal a révélé que les fonds avaient été détournés de leur but. A forensic audit found funds were diverted from their intended purpose. L'IBC allègue la fraude, la violation de confiance par des criminels et l'appropriation illicite par Ambani et d'anciens directeurs de la RHFL. The CBI alleges fraud, criminal breach of trust, and misappropriation by Ambani and former RHFL directors. Ceci constitue la première accusation pénale officielle contre Ambani dans l'affaire. This marks the first formal criminal charge against Ambani in the case.