La Nationwide du Royaume-Uni a condamné à une amende de 44 millions de livres pour avoir omis d'empêcher 27,3 millions de livres dans des demandes frauduleuses de permission. UK's Nationwide fined £44M for failing to prevent £27.3M in fraudulent furlough claims.

La Nationwide Building Society a été condamnée à une amende de 44 millions de livres sterling par l'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni pour avoir omis de gérer correctement les risques de criminalité financière entre octobre 2016 et juillet 2021, y compris les signaux d'alerte manquants dans une affaire de fraude majeure impliquant 27,3 millions de livres sterling de paiements frauduleux de congés de Covid-19. Nationwide Building Society has been fined £44 million by the UK’s Financial Conduct Authority for failing to properly manage financial crime risks between October 2016 and July 2021, including missing red flags in a major fraud case involving £27.3 million in fraudulent Covid-19 furlough payments. La FCA a constaté que les systèmes étaient inadéquats, notamment pour ce qui est de surveiller les clients qui utilisent des comptes personnels à des fins commerciales, ce qui a accru les risques de blanchiment d'argent. The FCA found inadequate systems, particularly in monitoring customers using personal accounts for business purposes, which increased money laundering risks. Bien que 26,5 millions de livres aient été récupérés par la HMRC, environ 800 000 livres restent impayées. Although £26.5 million was recovered by HMRC, about £800,000 remains unpaid. L'amende, réduite de près de 63 millions de livres en raison de la coopération nationale et de la divulgation volontaire, fait suite à une transformation majeure de ses contrôles de la criminalité financière lancée en juillet 2021. The fine, reduced from nearly £63 million due to Nationwide’s cooperation and voluntary disclosure, follows a major transformation of its financial crime controls launched in July 2021. La société a déclaré qu'elle avait depuis investi beaucoup dans le renforcement de ses systèmes et ne croit pas que les clients ont subi des pertes financières. The society said it has since invested heavily in strengthening its systems and does not believe customers suffered financial loss.