Danske Bank termine la probation américaine après un règlement de 2 milliards de dollars pour fraude à la succursale estonienne. Danske Bank completes U.S. probation after $2B settlement over Estonian branch fraud.

Danske Bank a mis fin à sa probation de trois ans auprès du ministère de la Justice des États-Unis, concluant toutes les mesures réglementaires officielles liées à son ancienne succursale estonienne. Danske Bank has ended its three-year corporate probation with the U.S. Department of Justice, concluding all formal regulatory actions tied to its former Estonian branch. La probation, qui a commencé en décembre 2022, a suivi un règlement de 2 milliards de dollars après que la banque a plaidé coupable à la fraude bancaire complot sur des transactions suspectes impliquant environ 200 milliards d'euros. The probation, which began in December 2022, followed a $2 billion settlement after the bank pleaded guilty to bank fraud conspiracy over suspicious transactions involving roughly 200 billion euros. La résolution impliquait le Département de la Justice, la SEC et l'Unité spéciale de lutte contre la criminalité du Danemark. The resolution involved the DOJ, SEC, and Denmark’s Special Crime Unit. La banque a confirmé que tous les processus officiels liés au portefeuille des non-résidents ont été finalisés, ce qui marque une étape clé dans ses efforts de réforme de la conformité et de l'éthique à la suite du scandale de 2018. The bank confirmed that all formal processes related to the non-resident portfolio have been finalized, marking a key milestone in its efforts to reform compliance and ethics following the 2018 scandal.