La banque centrale néo-zélandaise a poursuivi ASB Bank pour des infractions à la LMA-CFT, ce qui a entraîné une pénalité de 6,73 millions de dollars. New Zealand's central bank sued ASB Bank over AML-CFT breaches, leading to a $6.73M penalty.

La Reserve Bank of New Zealand a engagé des poursuites civiles contre ASB Bank au sujet d'infractions présumées à la loi AML-CFT datant d'au moins 2019, invoquant des manquements à la diligence raisonnable de la clientèle, le contrôle des transactions et la déclaration. The Reserve Bank of New Zealand has filed civil proceedings against ASB Bank over alleged AML-CFT law breaches dating to at least 2019, citing failures in customer due diligence, transaction monitoring, and reporting. ASB a admis les sept accusations et a accepté une pénalité de 6,73 millions de dollars recommandée, que le tribunal décidera. ASB admitted all seven charges and agreed to a recommended $6.73 million penalty, which the court will decide. La banque a déclaré qu'elle avait résolu toutes les alertes en retard d'ici février 2024 et qu'elle avait renforcé les systèmes de conformité. The bank said it resolved all backlogged alerts by February 2024 and has strengthened compliance systems. La RBNZ a souligné que la non-conformité compromet l'intégrité financière et a mis en garde l'industrie, notant qu'ASB n'était pas accusée d'avoir permis le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. The RBNZ stressed that non-compliance undermines financial integrity and warned the industry, noting ASB was not accused of enabling actual money laundering or terrorism financing.