Jai Anmol Ambani a interrogé plus de sept heures dans une enquête sur le blanchiment d'argent liée à des projets routiers de Yes Bank et NHAI. Jai Anmol Ambani questioned over seven hours in money laundering probe tied to Yes Bank and NHAI highway projects.

La Direction de l'application a interrogé Jai Anmol Ambani, fils d'Anil Ambani, pendant plus de sept heures dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent liée à Yes Bank, à la suite d'allégations de détournement de fonds des projets routiers de la NHAI. The Enforcement Directorate questioned Jai Anmol Ambani, son of Anil Ambani, for over seven hours in a money laundering probe linked to Yes Bank, following allegations of fund diversion from NHAI highway projects. L’ED a saisi 13 comptes bancaires sous le régime de la FEMA, totalisant 54,82 crores de roupies, accusant Reliance Infrastructure d’utiliser de fausses sous-traitances et sociétés écrans avec des administrateurs fictifs pour acheminer plus de 600 crores de roupies à l’étranger via les Émirats arabes unis et Hong Kong, déguisés en importations de diamants non vérifiées. The ED seized 13 bank accounts under FEMA, totaling Rs 54.82 crore, accusing Reliance Infrastructure of using sham subcontracting and shell companies with dummy directors to funnel over Rs 600 crore abroad via the UAE and Hong Kong, disguised as unverified diamond imports. L'agence affirme que ces transferts, liés aux réseaux internationaux de hawala, ont causé des difficultés financières dans les projets de VSP, ont entraîné des prêts non productifs et porté préjudice aux intérêts publics. The agency says these transfers, tied to international hawala networks, caused financial distress in project SPVs, led to non-performing loans, and harmed public interests. D'autres interrogatoires sont prévus. Further questioning is scheduled.