Les États-Unis FinCEN ciblent plus de 100 services de monnaie aux frontières pour les violations de la LAM, ce qui renforce la sécurité nationale. U.S. FinCEN targets 100+ border money services for AML violations, boosting national security.

Le Trésor américain FinCEN a lancé une répression fondée sur les données contre plus de 100 entreprises de services monétaires le long de la frontière sud-ouest, en utilisant des analyses avancées sur des millions de rapports financiers pour identifier les infractions de lutte contre le blanchiment d'argent. The U.S. Treasury’s FinCEN launched a data-driven crackdown on over 100 money services businesses along the southwest border, using advanced analytics on millions of financial reports to identify anti-money laundering violations. L'opération a donné lieu à six enquêtes, à des dizaines de renvois au SIR et à plus de 50 lettres de sensibilisation à la conformité. The operation has resulted in six investigations, dozens of IRS referrals, and more than 50 compliance outreach letters. Les entreprises ciblées doivent se conformer aux exigences de la Loi sur le secret bancaire, y compris la vérification des clients et la déclaration des activités suspectes. Targeted businesses must comply with Bank Secrecy Act requirements, including customer verification and suspicious activity reporting. Cet effort soutient des objectifs plus généraux de sécurité nationale en perturbant les réseaux financiers liés aux cartels de la drogue et à la contrebande de personnes. The effort supports broader national security goals by disrupting financial networks linked to drug cartels and human smuggling.