L'agence indienne saisit des biens londoniens d'une valeur de 18 M$ liés à la fraude bancaire de 180 M$ par l'ancien exec indien. Indian agency seizes London property worth $18M linked to $180M bank fraud by former Indian exec.

La Direction de l'exécution a attaché une propriété londonienne d'une valeur d'environ 150 crores près de Buckingham Palace dans une affaire de fraude bancaire de 1 400 crores impliquant l'ancien président de S Kumars Nationwide Ltd Nitin Kasliwal. The Enforcement Directorate has attached a London property worth about Rs 150 crore near Buckingham Palace in a Rs 1,400 crore bank fraud case involving former S Kumars Nationwide Ltd chairman Nitin Kasliwal. L’actif, détenu par des entités offshore et des trusts dont le Catherine Trust, a été saisi en vertu d’un ordre provisoire en vertu de la PMLA indienne. The asset, owned through offshore entities and trusts including the Catherine Trust, was seized under a provisional order under India’s PMLA. Le DE affirme que Kasliwal a détourné des fonds de fraude à l'étranger par le biais de structures internationales complexes dans les îles Vierges britanniques, à Jersey et en Suisse, et prévoit de travailler avec les autorités étrangères pour récupérer les biens. The ED alleges Kasliwal diverted fraud proceeds abroad via complex international structures in the British Virgin Islands, Jersey, and Switzerland, and plans to work with foreign authorities to recover the property. Le 23 décembre, le mouvement fait suite à des raids qui ont permis de découvrir des documents incriminants et des preuves numériques. The move follows raids on December 23 that uncovered incriminating records and digital evidence.