Un Californien a accusé 27,4 M$ de blanchiment d'argent de drogue en utilisant de faux envois électroniques. California man charged in $27.4M drug money laundering scheme using fake electronics shipments.

Yan Lin, 41 ans, de Californie, a été accusé devant le tribunal fédéral d'avoir conspiré pour blanchir environ 27,4 millions de dollars en produits du trafic de drogue provenant de la fentanyl, de la cocaïne et des ventes de méthamphétamine entre mars 2022 et octobre 2024. Yan Lin, 41, of California, was charged in federal court with conspiring to launder about $27.4 million in drug trafficking proceeds from fentanyl, cocaine, and methamphetamine sales between March 2022 and October 2024. Les autorités allèguent qu'il a utilisé un réseau pour transporter des espèces en vrac au Mexique par l'intermédiaire d'envois électroniques à Hong Kong et dans d'autres endroits, en utilisant un système de transaction de -mirror pour transférer des fonds après la livraison. Authorities allege he used a network to move bulk cash to Mexico via electronics shipments to Hong Kong and other locations, employing a “mirror transaction” system to transfer funds after delivery. Il risque jusqu'à 20 ans de prison pour complot et dissimulation d'accusations de blanchiment d'argent. He faces up to 20 years in prison on conspiracy and concealment money laundering charges. L'affaire, qui a fait l'objet d'une enquête du Département de la santé, de la sécurité sociale, du FBI, de l'IRS et d'organismes locaux, met en évidence les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour perturber les cartels de la drogue en ciblant les facilitateurs financiers. The case, investigated by DHS, DEA, FBI, IRS, and local agencies, underscores federal efforts to disrupt drug cartels by targeting financial facilitators.