La CBI arrête 19 personnes dans le cadre d'un projet de blanchiment d'argent de 1 621 millions de roupies par le biais de faux comptes. CBI arrests 19 in ₹1,621 crore bank money laundering scheme via fake accounts.

La CBI a enregistré deux FIR et arrêté Vikas Wadhwa, ancien directeur de succursale de Punjab & Sind Bank à Sri Ganganagar, Rajasthan, et 18 autres dans le cadre d'un régime de blanchiment de capitaux de -1,621 crore. The CBI has registered two FIRs and arrested Vikas Wadhwa, former branch head of Punjab & Sind Bank in Sri Ganganagar, Rajasthan, and 18 others in connection with a ₹1,621 crore money laundering scheme. L'agence affirme que le groupe a créé 17 faux comptes de mulets en utilisant des entreprises inexistantes et des faux documents, y compris de faux papiers KYC et des contrats de location, pour contourner la réglementation bancaire. The agency alleges the group created 17 fake mule accounts using non-existent firms and forged documents, including fake KYC papers and rent agreements, to bypass banking regulations. Ces comptes ont été utilisés pour blanchir des fonds illicites provenant de la cybercriminalité et de la fraude, les transactions passant par les canaux numériques et bancaires. These accounts were used to launder illicit funds from cybercrime and fraud, with transactions routed through digital and banking channels. Les anciens fonctionnaires et complices sont accusés d'avoir violé les normes et procédures standard de la KYC, causant des dommages financiers et à la réputation de la banque. Former officials and accomplices are accused of violating KYC norms and standard procedures, causing significant financial and reputational damage to the bank.