La société australienne Fintech Airwallex fait face à une sonde AUSTRAC sur la conformité AML/CFT, ce qui déclenche une vérification obligatoire de 180 jours. Australian fintech Airwallex faces AUSTRAC probe over AML/CFT compliance, triggering a mandated 180-day audit.

La fintech australienne Airwallex fait l'objet d'une enquête de l'AUSTRAC pour manquement présumé aux lois sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Australian fintech Airwallex is under investigation by AUSTRAC over suspected failures to comply with anti-money laundering and counter-terrorism financing laws. L'organisme a mandaté une vérification externe pour évaluer la surveillance des transactions, la diligence raisonnable de la clientèle et les pratiques de rapport de l'entreprise, invoquant des préoccupations au sujet d'une sensibilisation insuffisante aux risques et d'une surveillance du leadership. The agency has mandated an external audit to assess the company’s transaction monitoring, customer due diligence, and reporting practices, citing concerns about inadequate risk awareness and leadership oversight. Airwallex, évalué à 12 milliards de dollars et se préparant à une cotation sur les marchés boursiers américains, affirme qu'elle coopérera pleinement et maintient ses systèmes de conformité sont solides, se référant à un audit favorable de 2024. Airwallex, valued at $12 billion and preparing for a U.S. stock market listing, says it will cooperate fully and maintains its compliance systems are strong, referencing a favorable 2024 audit. La vérification de 180 jours, financée par l'entreprise, pourrait avoir une incidence sur ses plans de croissance et sa capacité de réglementation. The 180-day audit, funded by the company, could impact its growth plans and regulatory standing.