La Banque d'Écosse a été condamnée à une amende de 160 000 £ pour avoir envoyé 77 000 £ à un citoyen britannique lié à la Russie sanctionné en raison d'une variation de nom non détectée. Bank of Scotland fined £160K for sending £77K to sanctioned Russian-linked UK citizen due to undetected name variation.

La Banque d'Écosse a été condamnée à une amende de 160 000 livres sterling par l'OFSI britannique pour avoir traité 24 paiements totalisant 77 383 livres sterling à un particulier sanctionné en février 2023. Bank of Scotland was fined £160,000 by the UK’s OFSI for processing 24 payments totaling £77,383 to a sanctioned individual in February 2023. La violation s'est produite parce qu'une variation de nom sur un passeport britannique utilisé pour ouvrir un compte Halifax est passée inaperçue par le système automatisé de contrôle de la banque. The breach occurred because a name variation on a UK passport used to open a Halifax account went undetected by the bank’s automated screening system. L'individu, citoyen britannique lié aux sanctions russes, a été identifié lors d'un examen du PPE. The individual, a British citizen linked to Russia sanctions, was identified during a PEP review. La sanction a été réduite de moitié en raison de la divulgation volontaire et de la coopération de la banque. The penalty was halved due to the bank’s voluntary disclosure and cooperation. Lloyds Banking Group a déclaré qu'elle agissait rapidement et qu'elle renforçait les contrôles de conformité. Lloyds Banking Group said it acted swiftly and strengthened compliance controls.