Rishi Kapoor, 41 ans, a été inculpée pour un plan de fraude de 85 millions de dollars impliquant de faux projets immobiliers de Miami, des achats de luxe et l'évasion fiscale. Rishi Kapoor, 41, was indicted on federal charges for a $85 million fraud scheme involving fake Miami real estate projects, luxury purchases, and tax evasion.

Rishi Kapoor, 41 ans, ancien promoteur immobilier de Miami et PDG de Location Ventures, a été inculpé pour des accusations fédérales, notamment de fraude électronique, de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et de fraude bancaire, dans le cadre d'un prétendu complot de fraude de 85 millions de dollars. Rishi Kapoor, 41, a former Miami real estate developer and CEO of Location Ventures, was indicted on federal charges including wire fraud, money laundering, tax evasion, and bank fraud in connection with an alleged $85 million fraud scheme. Les procureurs disent qu'il a amassé des fonds d'investisseurs pour des projets immobiliers dans des communautés de la région de Miami qui n'ont jamais été construits, détourné des millions pour des achats de luxe personnels comme un yacht de 68 pieds et une maison à Cocoplum, falsifié des états financiers, trompé des agents d'escroquerie, et n'a pas payé plus de 2 millions de dollars en retenues d'impôts. Prosecutors say he raised investor funds for real estate projects in Miami-area communities that were never built, diverted millions for personal luxury purchases like a 68-foot yacht and a home in Cocoplum, falsified financial statements, deceived escrow agents, and failed to pay over $2 million in withheld payroll taxes. Il est également accusé d'avoir évacué l'impôt sur le revenu des particuliers de 2019 à 2023 malgré des gains substantiels. He is also accused of evading personal income taxes from 2019 to 2023 despite substantial earnings. L'affaire, portée par le bureau du procureur américain pour le district sud de la Floride, concerne plusieurs agences fédérales et cherche à confisquer des biens de luxe. The case, brought by the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of Florida, involves multiple federal agencies and seeks forfeiture of luxury assets. Kapoor, qui avait déjà réglé des accusations civiles auprès de la SEC, n'a pas plaidé. Kapoor, who previously settled civil charges with the SEC, has not entered a plea.