L'Inde charge Anil Ambani et ses associés de -1,085 fraude bancaire crore par la fausse représentation de prêts et détournement de fonds. India's CBI charges Anil Ambani and associates with ₹1,085 crore bank fraud via loan misrepresentation and fund diversion.

Le Bureau central d'enquête a déposé une plainte contre l'industriel Anil Ambani, sa société Reliance Communications, et l'ancien directeur Manjari Ashok Kacker pour une fraude bancaire présumée impliquant plus de 1 085 crore. The Central Bureau of Investigation has filed a case against industrialist Anil Ambani, his company Reliance Communications, and former director Manjari Ashok Kacker over an alleged bank fraud involving over ₹1,085 crore. La FIR, enregistrée le 5 mars sur plainte de la Banque nationale du Pendjab, accuse les défendeurs d'avoir obtenu frauduleusement des prêts entre 2013 et 2017 en présentant de fausses conditions financières, en détournant des fonds et en violant les conditions de prêt. The FIR, registered on March 5 based on a complaint by Punjab National Bank, accuses the defendants of fraudulently obtaining loans between 2013 and 2017 by misrepresenting financial conditions, diverting funds, and breaching loan terms. La fraude présumée a entraîné des pertes cumulées d'environ 621,39 crore à PNB et de 463,80 crore à United Bank of India, qui ont fusionné avec PNB. The alleged fraud led to combined losses of approximately ₹621.39 crore to PNB and ₹463.80 crore to United Bank of India, which merged with PNB. Les comptes de prêts ont été classés comme actifs non performants en 2017, et une vérification médico-légale de 2021 par BDO India LLP a confirmé des irrégularités, y compris des transactions avec des parties liées. Loan accounts were classified as non-performing assets in 2017, and a 2021 forensic audit by BDO India LLP confirmed irregularities, including transactions with related parties. La CBI a inculpé l'accusé en vertu des articles 120B (conspiration criminelle) et 420 (chèque) du Code pénal indien, ainsi que des dispositions de la loi sur la prévention de la corruption, et a nommé dans l'affaire des inconnus et des fonctionnaires. The CBI has charged the accused under sections 120B (criminal conspiracy) and 420 (cheating) of the Indian Penal Code, along with provisions of the Prevention of Corruption Act, and named unknown persons and public servants in the case.