Singapour arrête deux cadres, saisit 160 millions de dollars pour blanchiment d'argent lié au crime organisé. Singapore arrests two executives, seizes $160M over alleged money laundering tied to organized crime.

Les autorités singapouriennes ont arrêté deux directeurs de Capital Asia Investments et saisi plus de 160 millions de dollars d'actifs dans le cadre d'une enquête conjointe sur des allégations de blanchiment transnational d'argent lié à la criminalité organisée à l'étranger. Singapore authorities have arrested two directors of Capital Asia Investments and seized over $160 million in assets amid a joint investigation into alleged transnational money laundering linked to overseas organized crime. L'Autorité monétaire de Singapour a constaté de graves manquements à la réglementation de la lutte contre le blanchiment d'argent, tandis que la police a confirmé la participation de l'entreprise à un réseau soupçonné d'escroqueries. The Monetary Authority of Singapore found serious anti-money laundering compliance failures, while police confirmed the firm’s involvement in a network suspected of scams. Les actifs étaient prélevés sur les comptes bancaires et les comptes de titres. Assets were taken from bank and securities accounts. Les peines comprennent jusqu'à 10 ans de prison et des amendes pouvant aller jusqu'à 500 000 dollars pour blanchiment d'argent, et des amendes plus élevées en vertu des lois sur les services financiers. Penalties include up to 10 years in prison and fines of up to $500,000 for money laundering, with higher fines possible under financial services laws. Les enquêtes se poursuivent. Investigations continue.