Jonathan Sumter condamné à 80 mois pour une fraude de 1,8 M$ en PPP et en EIDL à l'aide de fausses entreprises. Jonathan Sumter sentenced to 80 months for $1.8M PPP and EIDL fraud using fake companies.

Jonathan Wade Sumter, 54 ans, de Greer, Caroline du Sud, a été condamné à 80 mois de prison pour avoir orchestré un programme de fraude de 1,8 million de dollars utilisant de fausses entreprises pour obtenir des fonds de programme de protection contre les chèques de paie et de prêts en cas de catastrophe économique pendant la pandémie. Jonathan Wade Sumter, 54, of Greer, South Carolina, was sentenced to 80 months in prison for orchestrating a $1.8 million fraud scheme using fake companies to obtain Paycheck Protection Program and Economic Injury Disaster Loan funds during the pandemic. Lui et son frère jumeau Jason Sumter, ainsi que Gerothia McCullough, ont présenté de fausses demandes avec des documents fabriqués, en fractionnant le produit illicite. He and his twin brother Jason Sumter, along with Gerothia McCullough, submitted false applications with fabricated documents, splitting the illicit proceeds. La peine de Sumter coïncide avec une peine de 92 mois pour fraude à la santé. Sumter’s sentence runs concurrently with a prior 92-month term for health care fraud. Jason a été condamné à trois ans de prison et à 739 786 $ pour restitution et confiscation de biens. Jason received three years in prison and was ordered to pay $739,786 in restitution and forfeit property. McCullough a été condamné à 12 mois et doit payer 478 366 $ en restitution et confisquer un GMC Canyon 2018. McCullough was sentenced to 12 months and must pay $478,366 in restitution and forfeit a 2018 GMC Canyon. L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part de l'ASB et de l'IRS. The case was investigated by the SBA and IRS.