SEBI a découvert un énorme système de Ponzi de 2950 millions de roupies utilisant une licence de courtier en valeurs comme façade. SEBI uncovered a massive Rs 2,950 crore Ponzi scheme using a stockbroker license as a front.

La SEBI a découvert un énorme système de Ponzi d'une valeur de 2950 millions de roupies, qui aurait utilisé une licence de courtier en valeurs mobilières comme couverture. SEBI uncovered a massive Rs 2,950 crore Ponzi scheme allegedly using a stockbroker license as a front. Les investisseurs ont été promis de hauts rendements et présenté des faux tableaux de bord, tandis que les fonds étaient détournés vers des crypto-monnaies et des entités fictives. Investors were promised high returns and shown fake dashboards, while funds were diverted into cryptocurrencies and shell entities. L'organisme de réglementation a constaté que le courtier était pratiquement inactif, mais qu'il avait été utilisé pour donner plus de crédibilité à la fraude, ce qui a conduit à des sanctions et à une enquête sur l'utilisation abusive de la licence. The regulator found the broker virtually inactive but used to lend credibility to the fraud, leading to penalties and an investigation into the misuse of the license.