Un homme de Delhi arrêté pour fraude à la taxe sur les produits et services d'une valeur de 1 825 millions de roupies. Delhi man arrested for Rs 1,825 crore GST fraud at airport.

Un homme accusé d'avoir mené une fraude de remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) à hauteur de 1 825 millions a été arrêté à l'aéroport de Delhi après son retour de Dubaï. A man accused of leading a Rs 1,825 crore GST refund fraud was arrested at Delhi's airport after returning from Dubai. Kapil Chugh a échappé à 22 convocations et orchestré un système complexe impliquant des entreprises fausses et de fausses transactions pour réclamer frauduleusement le crédit d'impôt sur les intrants (ITC) par l'intermédiaire d'exportations à taux zéro. Kapil Chugh evaded 22 summonses and orchestrated a complex scheme involving dummy firms and fake transactions to fraudulently claim Input Tax Credit (ITC) through zero-rated exports. L'enquête a révélé un réseau de sociétés fictives sans activité commerciale réelle qui utilisaient des factures fabriquées et des lettres d'achat électroniques pour détourner les fonds du gouvernement. The investigation uncovered a network of shell companies with no real business activity that used fabricated invoices and e-way bills to siphon funds from the government. Chugh fait également face à des accusations de la CBI pour avoir obtenu frauduleusement un crédit auprès de Yes Bank, tandis que son associé est sous le contrôle de SEBI pour inflation de l'évaluation de la société. Chugh also faces charges from the CBI for fraudulently obtaining credit from Yes Bank, while his associate is under SEBI scrutiny for inflating company valuation.